管理评审程序

SHOUCE365	编号:	SC365-EMS-CX-[xx]
	版本:	A/4
	本次修改日期:	2025-07-04
	生效实施日期:	2025-07-06
	下次评审日期:	2026-07-04
	页码:	第1页/共1页

管理评审程序

1目的

按照策划的时间间隔对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，包括管理方针及目标和指标，确保管理体系的持续改进。

2适用范围

适用于公司对管理体系的管理评审的控制。

3术语和定义

采用公司《管理手册》中的术语和定义。

4职责和权限

4.1最高管理者批准管理评审计划，主持管理评审会议，审批管理评审报告。

4.2管理者代表向管理评审会议报告管理体系运行状况；组织实施管理评审活动。

4.3EHS部

a)负责制定管理评审计划，准备管理评审所需资料。

b)负责编制管理评审报告，协调有关部门对评审后的整改情况进行跟踪验证。

c)负责管理评审会议记录和相关记录的存档。

4.4各部门、各工厂负责主管区域管理体系运行状况资料的汇总、分析、整理和汇报。

5控制要求

5.1管理评审频次

5.1.1管理评审每间隔 12 个月至少进行一次，对管理体系的运行状况进行全面、系统的评审。

5.1.2若发生以下情况，由最高管理者决定评审频次和评审时间。

a)公司组织机构有重大调整；

b)发生重大服务环境事故；

c)相关方连续投诉致使公司形象受到损害等。

5.2管理评审计划

5.2.1管理评审计划由 EHS 部制定，管理者代表审核、最高管理者批准后按照《文件和资料管理程序》发放。

5.2.2管理评审计划的内容包括：评审目的和范围；评审时间、地点及评审安排；参加人员；各部门、各工厂向管理评审会议提交的汇报资料。

5.2.3EHS 部根据评审计划，提前 10 天通知参加评审会议的人员。

5.3评审输入

5.3.1EHS 部

a)提供内、外部审核结果及不合格项纠正或纠正措施实施情况资料。

b)提供以往管理评审有关决定和措施的实施及改进情况的汇总资料；

c)提供文件和资料、记录控制状况资料；

d)提供信息交流、协商与沟通的情况资料。

e)提供标识及可追溯行情况资料。

f)提供基础设施状况及其维护的需求资料；

g)部门工作改进建议和所需的资源。

5.3.2各相关部门

a)产品业绩和服务规范执行状况资料；

b)产品的顾客满意方面资料，包括顾客投诉、抱怨、建议等；

c)产品质量检查和不规范服务资料；

d)产品顾客满意等方面资料，包括顾客投诉、抱怨、建议等；

e)提供法律法规和其他要求遵循及变化情况；

f)提供环境因素识别与评价、重要环境因素、重大风险及相关管理方案的实施、运行控制及目标的实现情况资料；

g)提供环境事故与事件和不符合状况的调查、分析资料，及其纠正、纠正措施和预防措施实施情况资料；

h)提供环境保护与应急准备和响应工作的实施情况资料；

i)改进公司环境绩效和部门工作的建议及所需的资源。

j)提供人力资源满足要求的程度以及培训结果、需求的有关资料；

k)提供化学危险品和污染物防护、监视和测量设备的控制状况资料；

l)管理方针和目标实现情况资料。

m)提供公司纠正和预防措施的实施和改进情况的汇总资料；

n)部门工作改进建议和所需的资源。

5.3.3管理者代表

a)提供由于法律法规和其他要求变化可能引起的管理体系变更需要及其应变措施。

b)依据管理体系运行业绩和各部门、各工厂的要求，提出管理体系改进的建议及相应措施。

5.4评审实施

5.4.1EHS 部协助管理者代表进行管理评审会议的组织工作，协助管理者代表准备“管理体系运行状况报告”和相关评审资料。

5.4.2最高管理者主持评审会议，对管理体系是否持续适宜和有效，是否满足管理方针、目标的要求及重要环境因素和重大风险的控制情况进行评审。

5.4.3与会人员对评审输入资料进行评审，最高管理者决定有关部门对重点问题做重点发言。EHS 部做好“管理评审会议记录”。

5.5评审输出

5.5.1EHS 部对评审的内容、做出的决定及采取的措施做好记录，整理后编制“管理评审报告”。

5.5.2管理评审报告的主要内容

a)环境管理方针和目标的适宜性、充分性和有效性的评审结论；

b)管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价及存在的不足；

c)为提高管理体系及其过程有效性的决定和措施；

d)为提高顾客满意改进生产能力的决定和措施；

e)改进环境绩效的决定和措施；

f)各项资源配置的决定和措施，包括机构和职责调整，财力和物力资源；

g)管理体系下一周期的管理目标和指标。

5.5.3管理评审报告经管理者代表审核、最高管理者批准后，按照《文件和资料管理程序》规定发放至最高管理者、管理者代表、EHS 部、部门主管等，EHS 部留底存档。

5.6评审后的跟踪验证

5.6.1针对评审提出的问题或改进的目标，有关责任部门在规定的时间内提出纠正和预防措施计划，按照《纠正预防措施管理程序》和执行。

5.6.2在管理者代表组织下，EHS 部协调有关部门对整改措施的实施及其有效性进行检查和验证。

5.7管理评审引起的管理体系文件的更改按照《文件和资料管理程序》规定执行。

5.8管理评审的相关记录按照《记录管理程序》规定执行。

6相关/支持性文件

6.1《文件和资料管理程序》

6.2《纠正预防措施管理程序》

7相关记录

7.1管理评审计划

7.2管理评审报告